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Geldwäsche Englisch


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DEUTSCH ENGLISCH = Geldwäsche

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The provisional identification may be based on an electronic copy or a copy sent by post of a document under section 12 1 sentence 1 no.

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An exemption from this applies to. In addition, the obliged entity is to take appropriate steps to ensure that, at its request, the third parties, without delay, present copies of the documents relevant for establishing and verifying the identity of the contracting party and, where applicable, the beneficial owner as well as other relevant documents.

The third parties have the right to make copies of and pass on identity documents for this purpose.

Delegation requires a contractual agreement. Subsection 3 applies mutatis mutandis. During the course of the cooperation, the obliged entity must satisfy itself, by means of spot checks, of the appropriateness and propriety of the measures adopted by the person or company.

Subsection 7 does not apply in this case. Data stored in the transparency register will be organised as a chronological collection of data.

This applies mutatis mutandis to notifications from legal arrangements under section On request, the registrar entity certifies that transmitted data correspond to the contents of the transparency register.

Certification does not guarantee that the information regarding the beneficial owner is accurate and complete.

An application for a printout of data which are merely made accessible via the transparency register under section 22 1 sentence 1 nos.

This applies mutatis mutandis to the transmission to the operator of the company register of an application for a printout of data made accessible under section 22 1 sentence 1 nos.

With regard to determining the beneficial owner of legal arrangements under section 21 and foundations with legal capacity, section 3 1 and 3 apply mutatis mutandis.

The notification is to be made electronically in a format that allows it to be made electronically accessible. With regard to the information on the nature and extent of the beneficial interest as referred to in section 19 1 no.

The obligation to notify the transparency register is always deemed to be fulfilled for companies that are listed on an organised market under section 2 5 of the Securities Trading Act or subject to transparency obligations equivalent to community law with regard to voting rights percentages or to comparable international standards.

No separate information regarding the nature and extent of the beneficial interest under section 19 1 sentence 4 is required if the documents and entries specified in section 22 1 show the reason for the status of beneficial owner under section 19 3.

If the beneficial owner changes after the transparency register has received a notification under subsection 1 1 , such that the information on the beneficial owner can now be seen from the registers specified in sentence 1, the registrar entity is to be informed of this without delay under subsection 1 in order to include it in the transparency register.

If a member of an association or a cooperative society controls more than 25 percent of the voting rights, the obligation under sentence 1 applies to this member.

In the case of foundations, the obligation applies to the persons specified in section 3 3. The same applies to persons subject to a notification obligation within the meaning of sentences 2 and 3 which are under the direct control of a beneficial owner.

If persons subject to a notification obligation under sentences 1 to 3 are under the indirect control of a beneficial owner , the obligation under sentence 1 applies to the beneficial owner.

The trust is to be unambiguously identified in the notification. The documents and entries specified in sentence 1 nos.

The operator of the company register transmits the index data for the original data under subsection 1 sentence 1 nos. The state justice administrations Landesjustizverwaltungen transmit the index data for the original data under subsection 1 sentence 1 nos.

The index data serve only to mediate access and may not be made accessible. Derogations from the procedural rules by the law of a federal state are inadmissible.

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The same applies to the production of printouts, confirmations and certifications under section 18 4. Section 7 nos.

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It is to be ensured that, on termination of the conferral, all software programs and data needed to continue the proper administration of the transparency register be made available, without delay, to the Federal Ministry of Finance or an institution appointed by it and that the rights to these software programs and to the internet address used by the transparency register are transferred to the Federal Ministry of Finance or the institution appointed by it.

It is made available by the Federal Ministry of Finance. The small Bundessiegel may only be used to certify printouts from the transparency register and to issue confirmations under section 18 4.

The fee revenue collected belongs to the conferee. In the regulation, the Federal Ministry of Finance may transfer the enforcement of notifications of charges to the conferee.

In order to exercise its supervisory activity, the Federal Office of Administration may inform itself about the affairs of the conferee at any time, in particular by obtaining information and reports and by demanding that records of any kind be submitted, object to unlawful measures and demand that remedial action be taken.

The conferee is obliged to comply with the instructions from the Federal Office of Administration. If the conferee fails to comply with the instructions or does not comply with them within the required period, the Federal Office of Administration may, at the conferee's expense, implement the required measures itself instead or have them implemented by a third party.

The employees and others working on behalf of the Federal Office of Administration have the right to enter, view and inspect the conferee's business premises, office premises and operating premises during hours of operation and business hours to the extent necessary to perform their functions.

Objects or business documents may be viewed and taken into custody insofar as this is necessary. It is responsible in this context for:. It sets an adequate time limit for the obliged entity to respond to its demand for information.

However, the obligation to provide information continues to exist if the obliged entity knows that the contracting party has used or is using its legal advice for the purpose of money laundering or terrorist financing.

The domestic public authorities provide information to the German Financial Intelligence Unit at its request for the performance of its functions insofar as no transmission restrictions preclude the provision of information.

Data related to the enquiry are to be made available. For the purpose of monitoring the permissibility of the automated retrieval process, the German Financial Intelligence Unit is to state in writing:.

If the comparison under sentence 1 results in a match between transmitted data and data stored in the police information system, the German Financial Intelligence Unit receives, by automated means, the information that a match exists and is entitled to retrieve, by automated means, the data which exist on this in the police information system.

If the participants in the police information system have categorised data as being especially sensitive and have for this reason prevented data retrieval by the German Financial Intelligence Unit under sentence 2, the participant in the police information system holding the data receives, by automated means, the information that a match exists.

In this case, it is the responsibility of the individual participant in the police information system holding the data to contact the German Financial Intelligence Unit without delay and transmit the data to it, insofar as no transmission restrictions preclude this.

The provisions set out in sentences 1 to 4 take precedence over the provision set out in section 29 8 of the Act on the Bundeskriminalamt.

Die in dem Verzeichnis aufgeführten Behörden fungieren innerhalb ihrer Befugnisse als Kontaktstelle für die entsprechenden zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten.

Bei Kredit- und Finanzinstituten, die Teil einer Gruppe sind, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für die Zwecke des Unterabsatzes 1 die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem ein Mutterunternehmen niedergelassen ist, mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, in denen sich die Niederlassungen befinden, die Teil der Gruppe sind.

Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Kredit- und Finanzinstitute, die Teil der Gruppe sind, niedergelassen sind, mit den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem das Mutterunternehmen niedergelassen ist, zusammenarbeiten.

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Sie stellen insbesondere sicher, dass die zuständigen Behörden etwaige Amtshilfeersuchen nicht aus folgenden Gründen ablehnen:.

Art und Stellung der ersuchenden zuständigen Behörde unterscheiden sich von Art und Stellung der ersuchten zuständigen Behörde. Die ersuchte zentrale Meldestelle verweigert ihre Zustimmung zu dieser Weitergabe nur, wenn dies nicht in den Anwendungsbereich ihrer Bestimmungen über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fällt oder zur Behinderung einer Ermittlung führen kann oder auf andere Weise den Grundprinzipien des nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats zuwiderläuft.

Eine derartige Verweigerung der Zustimmung ist angemessen zu begründen. Diese Ausnahmefälle müssen so definiert werden, dass es nicht zu Missbrauch und unzulässigen Einschränkungen der Weitergabe von Informationen an die zuständigen Behörden kommen kann.

Zusammenarbeit zwischen den für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständigen Behörden und anderen dem Berufsgeheimnis unterliegenden Behörden.

Unbeschadet der vom Strafrecht erfassten Fälle dürfen vertrauliche Informationen, die die in Unterabsatz 1 genannten Personen in Ausübung ihrer Pflichten nach dieser Richtlinie erhalten, nur in zusammengefasster oder aggregierter Form so weitergegeben werden, dass einzelne Kredit- und Finanzinstitute nicht identifiziert werden können.

Bis zum Solche Kooperationsvereinbarungen werden auf Basis der Gegenseitigkeit geschlossen und nur dann, wenn gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest den in Artikel 1 beschriebenen Anforderungen des Berufsgeheimnisses unterliegen.

Stammen die ausgetauschten Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörde, die diese Informationen mitgeteilt haben, und gegebenenfalls nur für Zwecke, denen diese Behörde zugestimmt hat, weitergegeben werden.

Die übermittelten Informationen unterliegen in jedem Fall Anforderungen an eine berufliche Geheimhaltungspflicht, die den nach Artikel 57a Absatz 1 genannten Anforderungen mindestens gleichwertig sind.

Personen, die Zugang zu diesen Informationen haben, unterliegen Anforderungen an eine berufliche Geheimhaltungspflicht, die den nach Artikel 57a Absatz 1 genannten Anforderungen mindestens gleichwertig sind.

Personen, die Zugang zu den Informationen haben, unterliegen einer beruflichen Geheimhaltungspflicht nach nationalem Recht, die der nach Artikel 57a Absatz 1 mindestens gleichwertig ist.

Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese Informationen mitgeteilt haben, und nur für Zwecke, denen diese Behörden zugestimmt haben, weitergegeben werden.

Zu diesem Zweck stellen sie einen oder mehrere sichere Kommunikationskanäle für die in Unterabsatz 1 genannte Meldung zur Verfügung.

Durch solche Kanäle wird sichergestellt, dass die Identität der Personen, die Informationen zur Verfügung stellen, nur den zuständigen Behörden sowie — sofern zutreffend — den Selbstverwaltungseinrichtungen bekannt ist.

L vom 5. Februar zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren ABl.

L 55 vom Januar und danach alle drei Jahre erarbeitet die Kommission einen Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie und legt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat vor.

Dem ersten Bericht, der bis zum Juni nachzukommen. Januar und die in Artikel 31 genannte Register bis zum September ein. Die Kommission sorgt bis zum Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug.

Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. Januar nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Im Namen des Europäischen Parlaments. C vom 9. C 34 vom 2. April noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht und Beschluss des Rates vom Mai C vom L 8 vom C 85 vom Skip to main content.

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Multilingual display. Die Mitgliedstaaten wenden Artikel 12 Absatz 3 ab dem Juli an. Artikel 6 Adressaten Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: a. Dienstleister, die virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen;.

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BTC-Echo vom Abgerufen am 6. In: FAZ. Februar ]. Abgerufen am April ]. Februar deutsch. Bundeskriminalamt, abgerufen am Nagel: Geldwäsche — wer es tut und wie es geht.

Die Welt vom 7. Köln zoll. In: Philippe Aghion, Steven Durlauf eds. Handelszeitung vom 2. Handelsblatt vom 9. April , abgerufen am Helmut Ettl: Das ist ein riesiger, gesellschaftlicher Skandal.

Die Zeit vom 4. November ]. Egmont-Group, abgerufen am BRAK, abgerufen am 8. Henrik Bremer: Das neue Geldwäschegesetz — eine Zusammenfassung.

Juli wr-recht. In: rudolph-recht. August , abgerufen am 7. In: Wirtschaftsrat Recht. September wr-recht. Pressemitteilung der EU-Kommission vom In: ABl.

L , Universität Wien, abgerufen am August ]. Geldwäscherichtlinie naht: Was ändert sich? August wr-recht.

Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche, 1. Februar , S. Nicht mehr online verfügbar. Archiviert vom Original am Juni ; abgerufen am Bund Deutscher Kriminalbeamter, Bezirksverband Köln, Dezember , archiviert vom Original am Januar ; abgerufen am Nach einem Artikel des Kölner Stadt-Anzeigers vom Südwest Presse, 9.

Mai , abgerufen am Abgerufen am 1. Website der FATF. Mitteilung der Regierung Luxemburgs, In: Amtsblatt der europäischen Union. L , 5. Juni , S.

In: die-bank.

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